Freitag, 11.06.2010

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre am 30. Juni 2010

Datum: Mittwoch, 30. Juni 2010, 11.00 Uhr (Türöffnung um 10.30 Uhr)
Ort: D&G WirtschaftsPrüfer AG, Klausstraße 43, 8008 Zürich

A) Einladung

Eingeladensind alle rechtmässigen Aktionäre der FilmConfect AG, die per 20. Juni 2010 Aktien der FilmConfect AG halten, die unbestritten und ausgewiesen sind. Personen, die Aktionäre aber als Konkurrenten identifiziert sind, kann der Zutritt verweigert werden.

B) Traktanden und Anträge

1. Begrüssung, Formelles
(u.a. Feststellung Quorum,Bestimmung Stimmenzähler, Erklären des Stimm- und Wahlverfahrens, Begrüssung des Notars, Bestimmen des Protokollführers, soweit nicht durch öffentliche Urkunde festgehalten)

2. Genehmigung des Protokolls der a.o.GV vom 8.2.2010

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls mit Anhang

3. Vorlage des Jahresberichtes des Verwaltungsrats, der Jahresrechnung, des Berichtes der Revisionsstelle D&G WirtschaftsPrüfer AG für das Jahr 2009. Diskussion und weitere Fragen unter Traktandum 4.

4. Genehmigung desJahresberichtes und der Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung aller unter Punkt 4. vorgelegten Unterlagen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates (auch in der Funktion der Geschäftsleitung)

Der Verwaltungsrat beantragt, demVerwaltungsrat Entlastung zu erteilen.

6. Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Martin Irnich, geb. 5.12.1957, deutscher Staatsangehöriger in Berlin, vor und beantragt die Wahl für eine weitere Amtszeit von einem Jahr.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma D&G Wirtschaftsprüfer AG, Zürich zum Revisor der FilmConfect AG für eine Amtszeit von einem weiteren Jahr zu wählen.

8. Kapitalmaßnahmen zur Sanierung und Stärkung des Unternehmens

Durch Anlaufverluste des Unternehmens wurde ein großer Teil des Eigenkapitals aufgebraucht. Um das Gleichgewicht zwischen dem ausgegebenen Aktienkapital und den bilanziellen Vermögenswerten wieder herzustellen beantragt der Verwaltungsrat die Durchführung folgender Kapitalmaßnahmen.

a) Die Ermächtigung des Verwaltungsrates zu einer Barkapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien in Höhe von bis zu 50% des Aktienkapitals. Das Kapital wird zum Aufbau des Geschäfts benötigt. Der Verwaltungsrat sieht realistische Chancen, dass sich das Geschäftsmodell der FilmConfect AG trägt, frühestens jedoch im Jahr 2011. Ein Bezugsrecht für Altaktionäre besteht im Verhältnis 2:1. DerVerwaltungsrat wird ermächtigt, alle Aktien, die nicht innerhalb der vom Verwaltungsrat festzusetzenden Bezugsfrist gezeichnet werden, im Sinne derFilmConfect AG zu verwenden.

b) Die Ermächtigung des Verwaltungsrates zu einer Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien in Höhe von bis zu 25% des Aktienkapitals durch Sacheinlagen in Form von technischem Equipment und betriebsnotwendigen Softwarelösungen.

c) Statuten – Änderung und Ergänzung Der Verwaltungsrat schlägt deshalb vor, die Statuten §5 Abs. 1 wie folgt zu ändern:

§5 (1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 31.12.2011 das Aktienkapital der Gesellschaft um bis zu 575.000,- CHF zu erhöhen durch die Ausgabe von bis zu 57.500.000 neuen auf den Inhaber lautende Aktien mit einem Nennwert von je 0,01 CHF je Aktie, ohne Vorrecht einzelner Kategorien. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.
Der Verwaltungsrat ist des Weiteren ermächtigt, jederzeit bis zum 31.12.2011 das Aktienkapital der Gesellschaft um bis zu 287.500 CHF gegen Sacheinlage zu erhöhen durch die Ausgabe von bis zu 28.750.000 neuen auf den Inhaber lautende Aktien mit einem Nennwert von je 0,01 CHF je Aktie, ohne Vorrecht einzelner Kategorien. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

d) Statuten – Änderung und Ergänzung Der Verwaltungsrat schlägt vor, §9 der Statuten ersatzlos zu streichen, da dieser für die Zukunft des Unternehmens keine Relevanz besitzt.

9. Verschiedenes Bis heute liegen dem Verwaltungsrat keine Anträge vor. Anträge sind bis zum 28.6.2010 beim Unternehmen schriftlich einzureichen.

Zug, den 5.6.2010

Der Verwaltungsrat